巨力电缆：第一届董事会第八次会议决议公告
证券代码：870404 证券简称：荔湾电线巨力电缆 主办券商：东吴证券
云南巨力电缆股份有限公司
荔湾电线
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年9月16日，电话通知。
2、会议召开时间：2017年9月21日
3、会议召开地点：公司三荔湾电线楼会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长
6、会议主持人：董事长
荔湾电线
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事共5人，缺席www.gzlwdx.com本次董事会会议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司延长向个人借款100万元整借款期限的
议案》
1、议案内容
2017年3月31日，公司向自然人王飞燕借款100万元整，协议
签署时间为2017年3月31日，借款年利率为1.2%，期限不超过半
年，约定在2017年9月30日还款。因公司流动资金紧张，此笔借款
期限延长壹年，至2018荔湾电线
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。
4、根据《公司章程》有关规定，该议案无需提请股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司延长向关联方杨定可借款600万元整借
款期限的议案》
1、议案内容
2017年3月31日，与关联方杨定可借款600万元整，协议签署
时间为2017年3月31日，借款年利率为1.2%，期限不超过半年，
约定在2017年9月30日还款，因公司流动资金紧张，此笔借款期限
延展壹年，至2018年9月30日还款，借款年利率为1.2%。协议拟
在该议案通过股东大会表决后签署。
该议案详细内容请见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neep.com.cn)的《云南巨力电缆股份有限公司关联交易公告》(公告编号2017-039)。
2、议案表决结果：
就本议案关联董事王国新、倪东芬、杨旭芳回避表决，剩余非关联董事不足3人，未达到《公司章程》及《公司关联交易管理办法》规定的董事会作出决议的法定人数，本议案将直接提请股东大会审议。
3、回避表决情况：
就本议案关联董事王国新、倪东芬、杨旭芳回避表决。
(三)审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的
议案》
1、议案内容
根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》相关规定。公司决定于2017年10月8日召开2017年第四次临时股东大会，对《关于公司延长向关联方杨定可借款600万元整借款期限的议案》进行审议。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。
三、 备查文件目录
《云南巨力电缆股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》特此公告。
云南巨力电缆股份有限公司
董事会
2017年9月21日
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